福建海通發(fā)展股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：2023年2月24日上午9:30

結(jié)束時(shí)間：2023年2月24日上午12:00

(五)會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。

(六)出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年2月20日，股權(quán)登記日在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事，高級(jí)管理人員可以列席會(huì)議。

(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》

（二）《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

三、會(huì)議登記方法

(一)登記方式：

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東、執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表代表非法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、機(jī)構(gòu)股東委托非法定代表人、非執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋單位印章并由法定代表人、執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

(二)登記時(shí)間: 2023年2月23日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登記地點(diǎn):福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍環(huán)球大廈（ICC環(huán)球中心）42層會(huì)議室

四、其他

(一)會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉國(guó)勇

聯(lián)系地址：福州市臺(tái)江區(qū)寧化街道長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍環(huán)球大廈（ICC環(huán)球中心）42層

聯(lián)系電話：0591-88086357

(二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

(三)臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

五、備查文件

(一)《第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》；

(二)《第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。

特此通知。

                                                                                  福建海通發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2023年2月9日