一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為公司2021年年度股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2022年6月8日上午9:30

結(jié)束時間：2022年6月8日上午12:00

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年6月4日，股權(quán)登記日在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事，高級管理人員可以列席會議。

(七)會議地點(diǎn)：公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

1. 審議《2021年度董事會工作報(bào)告》；

2. 審議《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

3. 審議《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

4. 審議《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

5. 審議《公司內(nèi)部控制自我評價報(bào)告》；

6. 審議《關(guān)于確認(rèn)公司報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易公允性的議案》

6.1 審議《關(guān)于確認(rèn)公司報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)采購、關(guān)聯(lián)方擔(dān)保及關(guān)聯(lián)利息費(fèi)用公允性的議案》

6.2 審議《關(guān)于確認(rèn)公司報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)股份支付費(fèi)用公允性的議案》

6.3 審議《關(guān)于確認(rèn)公司報(bào)告期內(nèi)關(guān)鍵管理人員薪酬公允性的議案》；

7. 審議《關(guān)于批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)告對外報(bào)出的議案》；

三、會議登記方法

(一)登記方式：

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

(二)登記時間: 2022年6月7日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登記地點(diǎn):福州市倉山區(qū)浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A2#10層會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉國勇

聯(lián)系地址：福州市倉山區(qū)浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A2#10層

聯(lián)系電話：0591-88086357

郵政編碼：350007

(二)會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

(三)臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件

(一)《第三屆董事會第十三次會議決議》；

(二)《第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》；

特此通知。

                                                                                  福建海通發(fā)展股份有限公司

董事會

2022年5月18日