一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為公司2022年第二次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2022年2月24日上午9:30

結(jié)束時間：2022年2月24日上午12:00

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年2月20日，股權(quán)登記日在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事，高級管理人員可以列席會議。

(七)會議地點(diǎn)：公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于<公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并在上海證券交易所主板上市方案>的議案》

（二）《關(guān)于<公司首次公開發(fā)行股票募集資金用途及可行性>的議案》

（三）《關(guān)于<首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案>的議案》

（四）《關(guān)于<公司股票上市后三年內(nèi)公司股價穩(wěn)定預(yù)案>的議案》

（五）《關(guān)于<聘請公司本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、法律顧問和專項(xiàng)審計(jì)機(jī)構(gòu)>的議案》

（六）《關(guān)于<填補(bǔ)被攤薄即期回報措施>的議案》

（七）《關(guān)于<福建海通發(fā)展股份有限公司上市后三年股東分紅回報規(guī)劃>的議案》

（八）《關(guān)于<填補(bǔ)被攤薄即期回報的措施及承諾>的議案》

（九）《關(guān)于<提請股東大會授權(quán)董事會辦理與公開發(fā)行股票并在上海證券交易所主板上市有關(guān)事宜>的議案》

（十）《關(guān)于<公司就首次公開發(fā)行股票出具有關(guān)承諾并提出相應(yīng)約束措施>的議案》

（十一）《關(guān)于<公司內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

（十二）《關(guān)于<確認(rèn)公司報告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易公允性>的議案》

（十三）《關(guān)于<公司章程（草案）>的議案》

（十四）《關(guān)于<股東大會議事規(guī)則>的議案》

（十五）《關(guān)于<董事會議事規(guī)則>的議案》

（十六）《關(guān)于<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

（十七）《關(guān)于<募集資金管理制度>的議案》

（十八）《關(guān)于<對外擔(dān)保管理制度>的議案》

（十九）《關(guān)于<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

（二十）《關(guān)于<對外投資管理制度>的議案》

（二十一）《關(guān)于<投資者關(guān)系管理制度>的議案》

（二十二）《關(guān)于<重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》

（二十三）《關(guān)于<批準(zhǔn)財務(wù)報告對外報出>的議案》

（二十四）《關(guān)于<獨(dú)立董事工作制度>的議案》

（二十五）《關(guān)于<重大經(jīng)營與投資決策管理制度>的議案》

（二十六）《關(guān)于<利潤分配管理制度>的議案》

（二十七）《關(guān)于<累計(jì)投票制度實(shí)施細(xì)則>的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式：

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

(二)登記時間: 2022年2月23日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

(三)登記地點(diǎn):福州市倉山區(qū)浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A2#10層會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張軍

聯(lián)系地址：福州市倉山區(qū)浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A2#10層

聯(lián)系電話：0591-88086357

郵政編碼：350007

(二)會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

(三)臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件

(一)《第三屆董事會第十一次會議決議》；

(二)《第三屆監(jiān)事會第七次會議決議》。

特此通知。

                                                                                  福建海通發(fā)展股份有限公司

董事會

2022年2月9日