一、會議召開基本情況

　　(一)會議性質(zhì)

　　本次會議為公司臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：2021年10月28日上午9:30

　　結(jié)束時間：2021年10月28日上午12:00

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年10月24日，股權(quán)登記日在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　(七)會議地點(diǎn)：公司會議室

　　二、會議登記方法

　　(一)登記方式：

　　1、自然人股東持本人身份證；

　　2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；

　　3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　(二)登記時間: 2021年10月27日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

　　(三)登記地點(diǎn):福州市倉山區(qū)浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A2#10層會議室

　　三、其他

　　(一)會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：鄭玉芳

　　聯(lián)系地址：福州市倉山區(qū)浦上大道272號倉山萬達(dá)廣場A2#10層

　　聯(lián)系電話：0591-88086357

　　郵政編碼：350007

　　(二)會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。

　　(三)臨時提案請于會議召開十天前提交。

　　特此通知。

　　董事會

　　2021年10月13日